Швейцарские банки могут закрыть счета россиян

Швейцарские банки могут закрыть счета россиян

01.11.2017

Банки Швейцарии намерены закрывать счета российских компаний и граждан в случае, если они не докажут соблюдение антиоффшорного законодательства в России.

Сотрудники банка UBS информируют клиентов из РФ о том, что им нужно предоставить копию уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) или заключение о том, что такой документ не нужен, сообщают «Ведомости». Банк оповещает клиентов о налоговых рисках и предупреждает, что с незаконопослушными гражданами финансовое учреждение не намерено работать.

Аналогичные требования с начала текущего года предъявляет Credit Suisse и подразделение Rothschild Group в Швейцарии, рассказал источник изданию. О намерении потребовать клиентов отчитаться, что они соблюдают законодательство и не имеют претензий от налоговых органов, также сообщили в ряде небольших кредитных организациях в Швейцарии.

Партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов полагает, что финансовые учреждения остерегаются обвинений в отмывании денег, поскольку их оповестили, что всем клиентам из России необходимо уведомлять ФНС о наличии у них КИК.

Партнер KPMG Анна Воронкова объяснила, что если физическое лицо сменит налоговое резидентство, выбрав Швейцарию, Мальту или Кипр, где отсутствуют правила КИК, то его счет не будет закрыт. Также можно избежать этой процедуры, если закрыть КИК и перечислить средства на личный счет ее владельца.

Но с 2015 года правительство обязало россиян информировать об операциях по всем счетам и депозитам заграницей. Каждый гражданин-резидент РФ обязан до 1 июня текущего года выслать в налоговую инспекцию отчет, в котором должны быть указаны государство и кредитная организация, в которой он является клиентом, номер счета, а также сумма средств на нем на начало и конец года.

Поделиться: