Регионфинансбанк лишился лицензии

Регионфинансбанк лишился лицензии

17.11.2017

«Центробанк с 17 ноября текущего года отозвал лицензию у столичного банка «Регионфинансбанк», рег. № 3357», – сообщается на сайте Банка России.

«Бизнес-модель Регионфинансбанка была сориентирована на проведение теневых валютно-обменных операций, которые не отражались в бухучете и отчетности, представленной регулятору. Притом, деятельность финансовым учреждением осуществлялась даже в условиях введенного Банком России запрета. Помимо этого, в работе банка были выявлены многоразовые нарушения требований ФЗ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – заметили в Центробанке.

Центробанк многократно в отношении Регионфинансбанка применял меры надзорного реагирования, а также запрещал и ограничивал осуществление некоторых финансовых операций.

Собственники банка и его руководство не реагировали на запреты и ограничения, предъявляемые Центробанком, и не предпринимали никакие меры, что нормализовать деятельность кредитного учреждения.

Также регулятором было отмечено, что «Регионфинансбанк» с физлицами практически не работал и в систему страхования вкладов не входил.

Поделиться: