Один из организаторов хищений 30 млрд рублей вкладчиков арестован

Один из организаторов хищений 30 млрд рублей вкладчиков арестован

01.11.2017

Взят под арест экс-президент Анталбанка Магомед Мухиев, являющийся одним из главных организаторов хищений денежных средств клиентов 9 банков, состоящих в неформальной группе. Речь идет о сумме свыше 30 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Расследование началось в декабре, когда ЦБ выявил в нескольких кредитных организациях схожий характер деятельности, имеющий признаки уголовно наказуемых деяний, и обратился в МВД.

В группе состояло 9 банков: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис Банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный Банк Сбережений, НСТ-Банк и «Максимум». Эти финансовые учреждения лишились лицензий в период с сентября по ноябрь 2015 года. Главой сообщества был Анталбанк, у которого перед отзывом лицензии пропало 14,7 млрд рублей.

Формально банки не были связаны между собой. Однако они активно привлекали средства граждан во вклады под привлекательные процентные ставки, после чего полученные деньги систематично направлялись в центральный офис Анталбанка посредством взаимных корреспондентских счетов и межбанковских кредитов. Анталбанк, в свою очередь, выводил денежные средства в пользу подконтрольных ему организаций.

На данный момент задержаны не все банкиры, участвующие в мошеннической схеме, при этом некоторые топ-менеджеры финансовых учреждений активно сотрудничают со следствием.

Поделиться: