ЦБ 27.06 с 28.06 ММВБ
USD 66,3775 66,3775 0,00
EUR 73,3077 +1,15 74,4623 0,00
Присоединяйтесь:
Показать меню
Главные новости

НКО "Расчетный Финансовый Дом" осталась без лицензии

35 Юлия Романовна
НКО "Расчетный Финансовый Дом" осталась без лицензии

Приказом от 19 июня Банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации (НКО) "Расчетный Финансовый Дом", сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о выводе данного участника с российского рынка банковских услуг принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора, нарушением в течение года требований, предусмотренных антиотмывочным законодательством, а также принимая во внимание наличие угрозы интересам кредиторов.

Как поясняется в релизе, с конца прошедшего года деятельность НКО "Расчетный Финансовый Дом" была ориентирована на осуществление сомнительных транзитных операций. При этом кредитная организация не соблюдала требования законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Руководство и собственники НКО не провели действенную работу по исключению вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. В НКО введена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По состоянию на начало июня кредитная организация находилась на 570 месте в банковской системе РФ. НКО не является участником системы страхования вкладов.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!
Нет аккаунта? Регистрация
Предложения месяца
Микрокредиты
По итогам первых четырех месяцев текущего года доля убыточных организаций в России составила 33,5%,...
Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором карты "Мир", не видит на текущий м...
По итогам первых четырех месяцев текущего года доля убыточных организаций в России составила 33,5%,...