ЦБ РФ начал пристальнее следить за операциями компаний с низкими налоговыми платежами

ЦБ РФ начал пристальнее следить за операциями компаний с низкими налоговыми платежами

01.11.2017

Банк России усилил контроль над операциями, которые совершают компании с низкими налоговыми платежами. Речь идет о платежах, составляющих менее 0,5% от оборотов. Об этом несколько банкиров сообщили "Ведомостям".

Один из них рассказал изданию, что недавно в финансовое учреждение поступил от работника Центробанка звонок, в ходе которого банку была вынесена рекомендация провести работу с клиентами, налоговые платежи которых не превышают 0,5% от оборотов. В противном случае ЦБ расценит такие организации как транзитные, а сам банк заподозрит в проведении сомнительных операций. В этот же день кредитная организация приостановила обслуживание подобных клиентов и рекомендовала совершить авансовые налоговые платежи.

С начала прошлого года Центробанк ведет активную борьбу с транзитными операциями, сообщили другие участники банковского рынка. Каждый квартал финансовые институты получают списки подозрительных клиентов, включая и с низкой налоговой нагрузкой, поделился представитель банка, входящего в топ-100. Работник кредитной организации из топ-20 отметил, что подобные рекомендации поступают чаще и в устной форме. При этом данные распоряжения осложняют банковским организациям жизнь, поскольку каждый второй клиент не попадает под требования о налоговой нагрузке.

Банк России регулярно осуществляет мониторинг операций компаний, которые могут быть использованы для сомнительных сделок. Налоговые платежи размером менее 0,5% от оборота – главный критерий, характеризующим фирму как однодневку, заявлял в конце прошлого года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов.

Порядка 70% клиентов, которых регулятор включает в перечень подозрительных, действительно являются таковыми, отметил собеседник издания. При этом такие клиенты, как правило, не осуществляют транзитные операции, а стараются уходить от налогов.

Один из банкиров рассказал, что кредитная организация может отстаивать сомнительных клиентов, включенных в соответствующий список. Для этого финансовому учреждению следует направить Центробанку подробное мотивированное суждение с подтверждением реальности деятельности клиента. Впрочем, к банку, который оспорил мнение регулятора, спустя некоторое время у ЦБ могут снова возникнуть вопросы.

Поделиться: