Банк «Арсенал» лишился лицензии

Банк «Арсенал» лишился лицензии

21.09.2017

«Центробанк решил отозвать лицензию у КБ «Арсенал» (рег. номер лицензии 3000)», – сообщили в службе регулятора.

Столичным банком «Арсенал» не соблюдались требования законодательства и нормативных актов в части отмывания доходов, которые были получены преступным путем, и финансирования терроризма», – сказано в материалах Банка России.

Деятельность банка с 2016 года в большей степени была направлена на проведение сомнительных операций.

Помимо этого, деятельность банка была охарактеризована использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством существенной части активов. Финучреждение всегда неадекватно оценивало риски по активам и регулятором неоднократно применялись меры надзорного реагирования в отношении «Арсенала», включая приостановление привлечения вкладов населения. Стало известно, что с конца января «Арсенал» перестал принимать дополнительные взносы во вклады, так как получил указание ЦБ РФ.

«Решение лишить банк «Арсенал» лицензии было принято Центробанком в связи с неисполнением финансовой организацией ФЗ, регулирующих банковскую деятельность», – отмечено в документе.

ООО КБ «Арсенал» входит в состав участников системы страхования вкладов.

В средствах массовой информации заметили, что в банке «Арсенал» в последнее время работало большинство топ-менеджеров МАСТ-Банка, который был связан с громкими уголовными делами. Как сообщалось ранее, МАСТ-Банк входил в состав финансовой империи известного в определенных кругах обнальщика Сергея Магина, которому предъявляли обвинения в организации преступного сообщества и незаконном обналичивании денежных средств, а также выводе за рубеж суммы в размере 169 миллиардов рублей.

Поделиться: