9 лишившихся лицензий банков входили в одну неформальную группу

9 лишившихся лицензий банков входили в одну неформальную группу

01.11.2017

ЦБ РФ заявил о выявлении банков, составлявшихся одну неформальную группу. Регулятор утверждает, что 9 банков из числа лишившихся осенью лицензий проводили финансовые потоки, позволившие сделать вывод о плотных экономических взаимосвязях.

Схожий характер деятельности обнаружен в следующих кредитных организациях: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис Банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный Банк Сбережений, НСТ-Банк и «Максимум».

Основным обобщающим признаком является пополнение сомнительного качества активов денежными средствами, полученными благодаря массовому привлечению средств граждан по заведомо завышенным ставкам.

При этом некоторые банки активно принимали во вклады деньги населения, которые затем отображали в бухгалтерии минувшими датами, тем самым нарушая законодательство РФ.

Полученные от населения деньги преимущественно направлялись в центральный офис Анталбанка посредством взаимных корреспондентских счетов и межбанковских кредитов. Анталбанк, в свою очередь, занимался выводом денежных средств в пользу подконтрольных ему организаций.

Банк России информирует, что по всем ссудам, выданным КБ «Анталбанк», остановлено обслуживание долга сразу же после отзыва лицензии.

Схожие по характеристике активы отображаются в бухгалтерской документации всех финансовых учреждений группы, что дополнительно говорит о целенаправленной деятельности руководителей и собственников банков по принятию средств граждан во вклады.

Банк России обратился к Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету с имеющейся информацией, так как деятельность бывших управляющих и владельцев группы банков имеет признаки уголовно наказуемых деяний.

Поделиться: